ईडी ने 70 करोड़ और 2,700 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में की छापेमारी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को 70 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में बड़े तलाशी अभियान चलाए। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई उन परिसरों में की गई जो एक विशेष व्यक्ति और उसके परिवार से जुड़े हैं।

ईडी ने पंजाब एंड सिंध बैंक की शिकायत और सीबीआई की प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर यह प्रवर्तन मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी और उसके परिवार ने अपने नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिए बैंक द्वारा दिए गए 70 करोड़ रुपये के ऋण का गबन किया। इस राशि को ऐसे संस्थानों में ट्रांसफर किया गया, जो किसी भी वास्तविक व्यापार में शामिल नहीं थे।

इसी तरह, शुक्रवार को ईडी ने 2,700 करोड़ रुपये के एक और बैंक घोटाले में पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात में 12 स्थानों पर छापेमारी की थी। कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने कोलकाता में 10, हैदराबाद में 1 और अहमदाबाद में 1 स्थान पर तलाशी ली।

अधिकारियों के अनुसार ये छापेमारी आभूषण कंपनी से जुड़े संदिग्ध धन शोधन और वित्तीय अनियमितताओं की जांच का हिस्सा हैं। ईडी बैंक फंड के कथित दुरुपयोग और घोटाले में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए लेनदेन और रिकॉर्ड की जांच कर रही है।