भूटानी ग्रुप:भूटानी ग्रुप पर 3500 करोड़ के धोखाधड़ी का आरोप, विदेशों में ट्रांसफर किए गए पैस

भूटानी ग्रुप: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में भूटानी ग्रुप और डब्ल्यूटीसी ग्रुप के खिलाफ छापेमारी की। छापे में खुलासा हुआ कि इन कंपनियों ने निवेशकों से 3500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई थी, लेकिन उन्हें वादा किए गए प्लॉट नहीं दिए गए। इसके बजाय, इन कंपनियों ने निवेशकों का पैसा सिंगापुर और अमेरिका में भेजा और व्यक्तिगत संपत्ति खरीदी। इस मामले में भूटानी ग्रुप और डब्ल्यूटीसी ग्रुप के प्रमोटर आशीष भूटानी और आशीष भल्ला पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

ईडी के अनुसार, इन कंपनियों ने 15 प्रमुख प्रोजेक्ट्स के लिए भारी निवेश जुटाया, लेकिन इनमें से अधिकांश प्रोजेक्ट्स का काम ठप पड़ा हुआ है। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि कंपनियों ने शेल कंपनियों के जरिए विदेशों में संपत्तियां बनाई और निवेशकों के पैसों का गबन किया। ईडी ने कहा कि छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज़ जब्त किए गए हैं, जो इस धोखाधड़ी के सबूत हैं।

ईडी ने फिक्स डिपोजिट्स को फ्रीज किया है और 1.5 करोड़ रुपये की ज्वेलरी भी जब्त की है। इसके अलावा, 200 करोड़ रुपये से अधिक की रकम विदेश भेजी गई है। भूटानी ग्रुप ने डब्ल्यूटीसी ग्रुप के साथ अपने रिश्ते तोड़ने का दावा किया है, लेकिन इस मामले में जांच जारी है।

ईडी ने आरोप लगाया कि इन कंपनियों ने निवेशकों को धोखा देने के लिए एक सुनियोजित आपराधिक साजिश रची थी। भूटानी ग्रुप और डब्ल्यूटीसी ग्रुप के प्रमोटरों ने जानबूझकर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा नहीं किया और निवेशकों से जुटाए गए पैसों का दुरुपयोग किया। अब इन कंपनियों के प्रमोटरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और जांच जारी है ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके।